AML (prevenção à lavagem de dinheiro) refere-se aos controles que detectam e comunicam tentativas de movimentar recursos ilícitos por meio de uma plataforma de jogos: monitoramento de transações, limites configuráveis, pontuação de risco, manutenção de registros e envio de relatórios de atividades suspeitas.

Implicações práticas

As obrigações de AML são contínuas, e não pontuais. Elas interagem com a verificação KYC, os requisitos dos provedores de pagamento e os relacionamentos bancários, e os detalhes variam substancialmente entre jurisdições.

O regime aplicável deve ser confirmado com assessores jurídicos e de compliance qualificados para cada mercado.