KYC (conheça seu cliente) abrange as verificações que um operador realiza para confirmar quem é o jogador: verificação de identidade e idade, confirmação de endereço e, acima de determinados limites, comprovação da origem dos recursos.

Onde ele se encaixa nas operações

Os requisitos variam conforme a jurisdição — alguns mercados exigem a verificação antes do primeiro depósito, outros antes do saque ou acima de limites definidos. O KYC funciona em conjunto com o monitoramento de AML e com os controles de jogo responsável, e processos fracos estão entre os motivos mais comuns de penalidades regulatórias.

Os operadores devem confirmar as obrigações exatas de cada mercado-alvo com assessores de compliance qualificados.