AML (prevención del lavado de dinero) se refiere a los controles que detectan y reportan los intentos de mover fondos ilícitos a través de una plataforma de juego: monitoreo de transacciones, umbrales configurables, evaluación de riesgos, conservación de registros y presentación de reportes de operaciones sospechosas.

Implicancias prácticas

Las obligaciones de AML son continuas, no puntuales. Interactúan con la verificación KYC, los requisitos de los proveedores de pago y las relaciones bancarias, y los detalles difieren considerablemente entre jurisdicciones.

El régimen aplicable debe confirmarse con asesores legales y de cumplimiento normativo calificados para cada mercado.