KYC (conocé a tu cliente) abarca las verificaciones que realiza un operador para confirmar quién es un jugador: verificación de identidad y edad, confirmación del domicilio y, a partir de umbrales más altos, pruebas del origen de los fondos.

Dónde encaja en la operación

Los requisitos varían según la jurisdicción — algunos mercados exigen la verificación antes del primer depósito, otros antes del retiro o por encima de determinados umbrales. El KYC funciona junto con el monitoreo de AML y los controles de juego responsable, y los procesos débiles están entre las causas más comunes de sanciones regulatorias.

Los operadores deben confirmar las obligaciones exactas de cada mercado objetivo con asesores de cumplimiento normativo calificados.